問題：
主席，我同樣關注到，聯合財富情報組接獲的可疑交易報告有 280 000 宗，但當中值得跟進的不足兩成，即 44 000 宗。我想問，這是否反映此等所謂的可疑交易報告質素有問題？因為沒理由在 10 宗報告中只有 1.5 宗值得跟進。政府有何措施可提升這方面的質素，即提升值得跟進的報告宗數？這樣便不用提交這麼多報告，亦可以令銀行或各有關機構在匯報時精準一些，又或在有需要時才匯報，沒有需要則不作匯報，而不是像現時般，報告的宗數很多，但實際有用的卻很少。政府會如何改善匯報的程序呢？
答覆：
財經事務及庫務局局長：主席，我相信值得指出的是，聯合財富情報 組在 2017 年接獲的 92 115 宗可疑交易報告，其實已較 2016 年的 76 590 宗上升了 20.3%。舉報數字上升，主要反映各行業對有關打擊洗錢的條例及相關法定舉報責任的認知有所提高。此外，舉報數字在有關條例於 2016 年開始實施後上升得較快，特別是 2016 年較 2015 年 高出 80%，我們認為其中一個可能性，是各行業積極響應當局的鼓勵作出舉報，同時亦採取比較謹慎的做法，就是說，稍有懷疑也會上報。 因此，聯合財富情報組亦針對這種情況積極聯絡金融業及指定非金融業，以提高可疑交易報告的質素，讓相關業界能具備敏感度，從而較 確切地分辨出哪些是可疑交易。故此，可疑交易報告的數目在 2018 年 首 9 個月回落至 60 313 宗，即總體的舉報宗數稍為下降。
此外，由於《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集 (金融機構) 條例》在 2012 年生效後，各界在打擊洗錢及恐怖分子資金籌集方面的意識大 大提高，所以我剛才提到舉報數目攀升。雖然如此，鑒於在執法方面， 有關資料對於調查和檢控很重要，因此為了提高執法效率，執法部門一直就相關的交易報告與金融機構和非指定金融機構多作溝通，向他 們解釋應該如何改善，從而令舉報資料更為充足，以便執法部門跟進時能更有基礎。我們認為有關數字反映我們打擊洗錢的制度其實頗為健全，能有效預防和及時偵察罪案，並對犯罪分子施以具阻嚇性的制裁。